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本周监管信息:因投资诈骗猖獗 2020年澳大利亚投资者共被骗3.28亿美元

文章 赛雷发布 06-11 17:10 浏览量:7202

澳大利亚竞争与消费者委员会(ACCC)最近发布报告称,2020年政府各相关机构共处理了44万多起不同类型的骗局,涉及金额超8.5亿美元,其中,因投资诈骗损失金额近3.28亿美元。而情感诈骗损失金额约为1.31 亿美元,商业电子邮件诈骗金额为1.28 亿美元。

 

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报告显示,与2019年相比,通过ACCC旗下投诉网站Scamwatch进行投诉的诈骗数量增加了约23%。ACCC表示:“2020年所有诈骗报告中25% 涉及个人信息丢失,比2019年上涨16%。澳大利亚本土消费者的个人信息丢失率更高。在所有以澳大利亚本土消费者为诈骗对象的诈骗报告中,因个人信息丢失而造成的诈骗高达36%。在无法进行面对面交易的时代,个人信息的价值不断增加,这是2020年诈骗活动飙升的主要因素”。

 

在所有统计的诈骗类别中,投资诈骗是损失金额最高的一种。Scamwatch收到的投资诈骗数量激增63%,平均损失达26713澳元。

 

ACCC表示:“人们似乎越来越难以从骗局中识别出合法的投资机会。诈骗者不再仅靠看似非常专业的网站进行诈骗,他们现在还通过电话、应用程序、社交媒体和其他方式与投资者联系。我们看到数字平台上许多号称名人代言的投资项目其实都是诈骗,甚至有骗子利用假装暧昧来‘引诱’人们进入投资骗局”。

 

本周,一家名为Barclays Capital的实体被标记为冒充FCA授权的“克隆公司”。英国金融行为监管局(FCA)表示,近期,该监管机构指出名为Barclays Capital的实体未经FCA授权或注册,但一直以英国人为投资招揽对象,声称自己是受监管的公司。具体信息如下:


Barclays Capital (clone of FCA authorised firm)

 

  地址: UNITED KINGDOM

  电话: 08008021852

  电子邮件: fixed-income@barcap.uk


  正规持牌的FCA授权公司信息:


  公司名称: Barclays Bank Plc

  公司注册号: 122702

  地址: One Churchill Place London, E14 5HP, UNITED KINGDOM

  电话: +4 42071161000

  网站: www.barclays.com

 

新加坡金融管理局(MAS)的“投资者警示名单”(Investor Alert List)本周新增了一家公司,详细信息如下:

 

  实体名称: IFS International Limited

  地址: Room 1406, LeJi Centre, No.161- 171, Wanchai Road, Hong Kong

  网站: http://www.fx-ifs.com/en/

 

近日,FINMA发布了一份警告清单,将名为LPL Capital的无牌公司列入其黑名单,该实体的具体信息披露如下:

 

  名称:LPL Capital

  地址:Schifflände 26, 8001 Zürich

  网站:https://lplcapital.eu/

  注册状态:未注册

 

FINMA提醒金融服务消费者,在与服务提供商进行交易前,要先确保该实体已获相关授权,从而保护自己的权益免受未经授权的金融服务提供商的侵害。


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